Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-04
Cel polityki
DazardBet stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming oraz praktykami operatora Liernin Enterprises LTD. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów środków i ochrona legalnych graczy.
Monitoring transakcji
System analizuje depozyty od 90 zł, wypłaty od 130 zł, częstotliwość transferów oraz rozbieżności między metodą wpłaty a wypłaty. Nagłe skoki obrotów, wielokrotne konta z jednego IP lub użycie cudzych instrumentów płatniczych uruchamiają ręczną weryfikację AML.
Obowiązki gracza
Gracz zobowiązuje się wpłacać wyłącznie własne środki, nie działać na rzecz osób trzecich i dostarczać dokumenty KYC na żądanie. Odmowa współpracy wstrzymuje wypłaty i może skutkować zamknięciem konta oraz zgłoszeniem do właściwych organów.
Zgłaszanie
Podejrzane operacje są eskalowane do zespołu compliance. Operator może wstrzymać wypłatę do czasu wyjaśnienia źródła środków, nawet jeśli saldo jest dostępne w kasjerze. Czas weryfikacji zależy od kompletności dokumentów — zwykle od 24 godzin do kilku dni roboczych.
Sankcje
Naruszenie polityki AML prowadzi do blokady konta, anulowania bonusów (w tym pakietu 150% do 13 500 zł + 150 FS) oraz odmowy dalszej obsługi. Środki mogą zostać zatrzymane zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu decyzji organów.